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北京商报讯(记者廖蒙)黄金价格猛涨,诈骗分子也在暗中蠢蠢欲动 。11月9日,北京商报记者注意到 ,央视新闻日前报道揭秘了一类“邮寄黄金”新型诈骗案。在这类骗局中,骗子或是伪装成“投资专家 ”鼓吹“稳赚不赔”,或是以“刷单返利”“公益回馈 ”这类话术诱导,让受害人先购买黄金 ,再通过快递、网约车送往指定地址。
结合实际案例来看,江西省、山东省均被曝出存在这一新型诈骗套路 。江西省一男子在骗子的引诱下想要参与“黄金高收益投资”,并计划按照对方要求 ,以现金购买价值4万余元黄金并寄往指定地点,同时编造表哥结婚的事由应对金店 、警方的盘问,最终被金店员工发现异样后报警。而山东省警方则是在一个邮寄虾酱的快递中发现了猫腻 ,被邮寄的虾酱里暗藏着价值3万多元的黄金,收件人正是诈骗方。
这类新型“邮寄黄金+投资理财”诈骗中,受害方多是通过网络与骗子取得联系 ,其中有人被充值返利诱惑,还有人是被教授股票投资技巧、低风险高回报理财等内容吸引,最终被诱导以购买黄金的方式进行充值 。在行骗过程中 ,骗子称收到黄金后会翻倍充值到受害人的账户,但事实上却是黄金一旦邮寄至指定地址后,骗子便会立刻失联。
北京市社会科学院副研究员王鹏指出,此类诈骗利用黄金的财富象征和保值属性 ,以“稳赚不赔 ”等话术吸引风险意识薄弱的群体,尤其借助金价波动增强迷惑性。这类诈骗手段隐蔽性强,受害者难以追回损失 ,不仅侵害个人财产,更扰乱社会金融秩序,反映出犯罪手法正结合社会心理与技术平台持续升级 ,给反诈治理带来新的挑战 。
北京商报记者注意到,在2024年末,这类黄金邮寄相关的投资理财骗局便已冒头 ,彼时也有地区警方对此类骗局进行提醒。2025年以来,国际金价持续走高,黄金投资成为热门话题 ,也吸引了不少消费者参与其中。
而基于黄金在全球金融市场上的“硬通货”属性,这类黄金投资骗局不仅会使受害方遭受资金损失,还往往夹杂着洗钱风险 。近年来,随着反诈金融监管的加强 ,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,黄金类诈骗也成了诈骗分子新的洗钱方式。
根据警方介绍 ,邮寄黄金类诈骗,利用的是心理战术,购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感 ,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。此外 ,诈骗分子通过诱导受害人购买黄金,能够更隐蔽地转移资金,增加追查难度 。而犯罪嫌疑人在收到黄金之后立即变卖变现 ,再通过购买虚拟货币的方式将资金转移至境外,由此完成洗钱的闭环。
王鹏提醒,公众需提升防范意识,警惕陌生投资推荐和高收益诱惑 ,牢记高收益必伴高风险。进行投资前务必核实对方资质与平台合法性,优先选择正规金融机构,保护个人信息并加强账户安全 。一旦发现异常应立即报警 ,注意保留聊天与转账记录等关键证据,以协助案件侦破与损失追回。
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